Obavijest

Poštovane članice i članovi Predsjedništva HATZ-a,

Sukladno najavi koju smo Vam poslali 4. lipnja 2014., molimo Vas da prisustvujete

6. sjednici Predsjedništva HATZ-a,

koja će se održati

u ponedjeljak, 30. lipnja 2014. s početkom u 13:00 sati

u Domu HATZ-a u Zagrebu, Kačićeva 28.

Predloženi Dnevni red:

1. Zapisnik 5. sjednice Predsjedništva HATZ (29. travnja 2014.) – usvojen na 29. skupštini (prof. dr. sc. Vladimir Andročec)

1.1. Primjedbe prof. emer. dr. sc. Zlatka Kniewalda na Zapisnik

1.2. Primjedbe prof. dr. sc. Vesne Cerovac na Zapisnik

2. Razmatranje Zapisnika 29. godišnje (izborne) skupštine HATZ-a (prof. dr. sc. Vladimir Andročec)
3. Izvještaj o radu Uprave HATZ-a između dviju sjednica Predsjedništva – zapisnici sjednica Uprave (prof. dr. sc. Vladimir Andročec)

• 24. sjednica (05.05.2014.);
• 25. sjednica (12.05.2014.);
• 26. sjednica (29.05.2014.);
• 27. sjednica (09.06.2014.);
• 28. sjednica (održat će se 23.06.2014.).

4. Pregled financijskog stanja (prof. dr. sc. Dubravko Rogale)

4.1. Stanje osobnih i podupirućih članarina

5. Prijedlog Sporazuma o suradnji HAZU-HATZ (prof. dr. sc. Vladimir Andročec)
6. Obavijest o konstituiranju Savjeta i Koordinacije 4 akademije (HATZ, AMZH, APZH i AŠZ) te o planiranim aktivnostima (prof. dr. sc. Vladimir Andročec)
7. Izvještaji dopredsjednika HATZ-a

7.1. Izvještaj o radu odjela i centara HATZ-a (prof. dr. sc. Vladimir Medved)

7.2. Izvještaj o radu odbora i Znanstvenog vijeća HATZ-a (prof. dr. sc. Zdravko Terze)

8. Izvještaj voditelja Centra za prometno inženjerstvo HATZ-a (prof. dr. sc. Ivan Miloš)

• o potpisivanju Memoranduma o razumijevanju za II. fazu europskog projekta SETA;
• o Pismu namjere Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture RH u vezi suradnje tvrtki u sklopu Hrvatskih željeznica s HATZ-om

9. Informacija o pripremama za projekt LZMH-a, HAZU-a i HATZ-a „Hrvatska tehnička enciklopedija“ (prof. dr. sc. Vladimir Andročec)
10. Raspisivanje natječaja za izbor novih suradnika Akademije (trajanje: od početka srpnja do kraja listopada 2014.) – prof. dr. sc. Vladimir Medved
11. Obavijest o Statutu HATZ-a (procedura prihvaćanja od strane Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba) – prof. dr. sc. Dubravko Rogale
12. Prijedlog Poslovnika o radu odjela HATZ-a (prof. dr. sc. Dubravko Rogale)
13. Izvještaj o stanju novih internetskih stranica HATZ-a (g. Zvonimir Zidarić, webmaster HATZ-a)
14. Razno

14.1. Informacija o održanim skupovima:

• Znanstvena radionica Obzor 2020: Radni program Svemir – „Gdje je RH?“ I kako se uključiti? (12.06.2014. na FSB-u u Zagrebu) – prof. dr. sc. Zdravko Terze

14.2. Informacija o prihvaćenim pokroviteljstvima HATZ-a

(prof. dr. sc. Vladimir Andročec)

14.3. Obavijest o godišnjim odmorima i nastavku rada HATZ-a nakon ljetnih praznika

(prof. dr. sc. Dubravko Rogale)

U prilogu Vam dostavljamo materijale za točke: 1, 1.1, 1.2, 2, 3 i 5. Materijale za ostale točke Dnevnog reda dostavit ćemo Vam pravovremeno.

Molimo Vas da, radi kvoruma i važnosti odluka koje je potrebno donijeti, prisustvujete sjednici Predsjedništva. Tajnike odjela molimo da, ukoliko osobno nisu u mogućnosti prisustvovati sjednici Predsjedništva, zamole svoje zamjenike za prisustvovanje sjednici.

S poštovanjem,

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec

Predsjednik HATZ-a